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26 de novembro de 2012 marcos crime contra finanças, Operação Durkheim, Polícia Federal, rede de espionagem, venda de dados sigilosos

PF prende 33 por venda de dados sigilosos e crime contra finanças

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira 33 pessoas acusadas de participar de duas organizações criminosas, uma especializada na venda de

31 de outubro de 2012 marcos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, imunidade tributária, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Rápido, Polícia Federal, sonegação fiscal, subtração de procedimentos fiscais

PF prende 6 por fraudes tributárias em São Paulo

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta feira, 31, em São Paulo a Operação Lava Rápido para desarticular organização criminosa especializada

17 de outubro de 2012 marcos Bolsa Família, empresas de autopeças de Maringá, esquema de sonegação, família Tolardo, Polícia Federal, relatórios fiscais e contábeis, sonegação, uso de laranjas

PF faz operação contra grupo suspeito de sonegar R$ 800 milhões no PR

A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (17) operação contra um grupo de empresas de autopeças de Maringá (PR) que sonegou,

18 de setembro de 2012 marcos busca e apreensão em propriedades, crime de formação de quadrilha, divulgação de informações falsas, ex-donos do Cruzeiro do Sul, indisponibilidade de bens imóveis, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal

Policia Federal cumpre mandado de busca em caso do Cruzeiro do Sul

Mandados foram cumpridos numa residência na capital paulista e numa empresa no Rio de Janeiro, ‘aparentemente utilizada para a ocultação de bens adquiridos ilicitamente

14 de setembro de 2012 marcos “fábrica” de dinheiro, Ambra, banco PanAmericano, BCSul Verax 5 Platinum, Brigada Promotora de Créditos e Vendas, cantora Barbra Streisand, cerca de 300 000 empréstimos falsos, correspondente bancário, donos do banco Cruzeiro do Sul, Fraudes, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, radar do Banco Central, shows do britânico Elton John, tomar decisões pelo Cruzeiro do Sul

A fábrica de dinheiro do Banco Cruzeiro do Sul

Três meses depois de o Banco Central intervir no Cruzeiro do Sul, começam a aparecer os detalhes de um esquema que drenou bilhões de reais do banco