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quarta-feira, setembro 3, 2025
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Ambra

Notícias
14 de setembro de 2012 marcos “fábrica” de dinheiro, Ambra, banco PanAmericano, BCSul Verax 5 Platinum, Brigada Promotora de Créditos e Vendas, cantora Barbra Streisand, cerca de 300 000 empréstimos falsos, correspondente bancário, donos do banco Cruzeiro do Sul, Fraudes, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, radar do Banco Central, shows do britânico Elton John, tomar decisões pelo Cruzeiro do Sul

A fábrica de dinheiro do Banco Cruzeiro do Sul

Três meses depois de o Banco Central intervir no Cruzeiro do Sul, começam a aparecer os detalhes de um esquema que drenou bilhões de reais do banco

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Notícias
28 de agosto de 2012 marcos Ambra, caso do Panamericano, créditos fictícios, crise de 1929, Cruzeiro do Sul, Edemar Cid Ferreira, escândalo do Banco Santos, fraudes em bancos, intervenção do BC, Lavagem de Dinheiro, rua Sete de Setembro

Banco Cruzeiro do Sul falsificou crédito a militar

No sétimo andar de um prédio na rua Sete de Setembro, número 71, no centro do Rio de Janeiro, foi

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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