Operação Lava Jato - Blog - Page 35

23 de setembro de 2014 marcos dama do mercado, doleira Nelma Kodama, Lavagem de Dinheiro, Luccas Pace, Operação Lava Jato, operador de câmbio

Réu da Lava Jato fala em ‘conivência’ de bancos com fraudes

Em depoimento prestado à Justiça Federal, o operador de câmbio Luccas Pace, réu no processo da Operação Lava Jato, afirmou

18 de setembro de 2014 marcos doleiros usaram corretoras, Lava-Jato, Operação Lava Jato, Polícia Federal, remessas ilegais, TOV Corretora

Lava-Jato: doleiros usaram corretoras para remessas ilegais

Mais um acordo de delação premiada em negociação na Operação Lava-Jato promete revelar detalhes de como os doleiros utilizavam corretoras

18 de setembro de 2014 marcos contratos fraudulentos, doleiro Alberto Youssef, ex-diretor da Petrobras, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, TOV Corretora de Câmbio

BC aperta fiscalização no câmbio

O Banco Central (BC) se reuniu com todas as corretoras de câmbio independentes do Brasil na semana passada para lançar

16 de setembro de 2014 marcos Alberto Youssef, evasão de divisas, ex-diretor da Petrobras, importações fictícias, Lavagem de Dinheiro, offshores, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, Quebras de sigilo bancário, TOV Corretora de Câmbio

TOV recebeu R$ 283 mi de empresas suspeitas

Relatório de análise de dados bancários elaborado pelo núcleo de inteligência financeira do Ministério Público Federal (MPF) a pedido da

14 de agosto de 2014 marcos Alberto Youssef, Compliance, Contadora de Youssef, Controles Internos, doleiro Alberto Youssef, Operação Lava Jato, Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Contadora diz que Youssef era ‘banco’ e repassou dinheiro através de TEDs

Durante o depoimento da Contadora do Alberto Youssef, ele utilizou algumas instituições financeiras através de TEDs e pagamentos, será que