Operação Lava Jato - Blog - Page 36

14 de agosto de 2014 marcos deputado Luiz Argôlo, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, Lavagem de Dinheiro, notas fiscais frias, Operação Lava Jato, senador Fernando Collor

Depoimento de contadora de Youssef apavora Congresso

O Conselho de Ética da Câmara toma quarta-feira seu mais importante depoimento desde que surgiram as denúncias de envolvimento de parlamentares

19 de junho de 2014 marcos contrato da Ecoglobal, doleiro Alberto Youssef, empresa Ecoglobal, esquema de lavagem de dinheiro, Operação Lava Jato, Petrobras, Polícia Federal, Sunset Global

Petrobras cancela contrato com empresa após suspeita da Justiça

Empresa com contrato de R$ 443 milhões foi vendida por R$ 18 milhões. Operação Lava Jato investiga esquema de lavagem de dinheiro

5 de maio de 2014 marcos delação premiada, doleiro, doleiro Alberto Youssef, Labogen, Labogen Química Fina, laboratório de Youssef, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato, Polícia Federal

Lavagem de Dinheiro: Labogen importava joias e bebidas no lugar de remédios

Faturas tentavam camuflar compra de produtos que nada tinham a ver com as atividades do ‘laboratório lavanderia’ de doleiro preso

30 de abril de 2014 marcos doleiro Alberto Youssef, importações fictícias, laboratório lavanderia, laboratório-fantasma Labogen, Operação Lava Jato, quebra de sigilo bancário e fiscal

Laboratório de doleiro mandou US$ 113 milhões ao exterior

Quebra do sigilo bancário e fiscal da Labogen mostra a realização de quase 2 mil operações de câmbio para importação fictícia de medicamentos

30 de abril de 2014 marcos Deic, deputado federal André Vargas, doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, doleiro Alberto Youssef, laboratório Labogen Química Fina, mercado negro de câmbio, Operação Lava Jato

PF vê influência de doleiro sobre Padilha

Em mensagem interceptada pela polícia, Youssef diz a parceira de esquema que, se ex-ministro for eleito governador, ajudaria ‘e muito’