Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
Read MoreEmpresas de pequeno e médio porte, sediadas nos Estados de São Paulo e Paraná, são as principais “máquinas de lavar”
Read MoreFinanças da igreja: Instituição está sob pressão para controlar a lavagem de dinheiro
Uma investigação na Sicília sobre uma suspeita de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo um padre da Igreja Católica e possivelmente a máfia, vem contribuindo para as pressões para que o Vaticano alinhe suas operações bancárias, às vezes sigilosas, aos padrões globais.
A SUSEP publicou a Circular Nº 380 que revogou as circulares 327/06, 333/06, 341/07, 349/07, 352/07 e a Carta Circular 1/07,
Read MorePrimeiro é preciso entender o que significa compliance. Traduzindo, é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos.
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