Índio da Costa - Blog - Page 3

11 de maio de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, crédito consignado, FDICs, grupo Cruzeiro do Sul, Índio da Costa, operações falsas e inexistentes, Patrimonial Maragato, Prosper Flex, rombo contábil, supostas fraudes

Irregularidades no Cruzeiro do Sul foram praticadas por 10 anos, diz BC

As supostas fraudes que levaram o banco Cruzeiro do Sul a um rombo contábil de R$ 2,23 bilhões foram praticadas

9 de maio de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, banco Morgan Stanley, Índio da Costa, Ministério Público, operação de derivativos, regra da BM&FBovespa

Caso Cruzeiro do Sul: Indio da Costa leva Morgan à polícia

Uma complexa operação de derivativos que já foi alvo de questionamentos do Banco Central agora virou caso de polícia. De

7 de fevereiro de 2013 marcos apropriação indébita, BCSul Verax, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, rombo no Cruzeiro do Sul

MPF aponta desvio de R$ 1,9 bilhão no Cruzeiro do Sul

Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi

8 de janeiro de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes contra o sistema financeiro, esquema de fraude, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Ministério Público Federal de São Paulo, Polícia Federal

MPF denuncia 17 por esquema de fraude do Cruzeiro do Sul

Denúncia inclui os ex-controladores da instituição, que já haviam sido presos pela Polícia Federal, mas foram postos em liberdade

8 de janeiro de 2013 marcos Banco Central, banco Cruzeiro do Sul, Horácio Martinho Lima, Índio da Costa, juros sobre capital próprio, Maria Luíza Garcia de Mendonça, transações fraudulentas

Ex-controladores do Cruzeiro do Sul são alvo de segunda ação penal

Além de denunciar 17 pessoas devido à prática de fraudes financeiro-administrativos no Banco Cruzeiro do Sul, o Ministério Público Federal