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10 de julho de 2012 marcos certificados de depósito bancário, Cruzeiro do Sul, custo de captação dos bancos, FGC, funding, Fundo Garantidor de Créditos, linhas de liquidez, operações de crédito, pequeno e médio porte, Raet, suspeito de irregularidades

FGC reduz juros cobrados em linhas para bancos médios

Enquanto o custo de captação dos bancos de pequeno e médio portes está em alta nos últimos tempos, as linhas

10 de julho de 2012 marcos ADPF, ANPR, Coaf, Confisco prévio, contrabando de armas, crimes praticados por organização criminosa, delação premiada, infração penal, laranjas, Ministério Público, nova lei da lavagem de dinheiro, organizações criminosas, presidente Dilma Rousseff, sequestro, terrorismo, tráfico de drogas

Presidente Dilma Rousseff sanciona o projeto que amplia as punições da prática criminosa

Um dos crimes que mais afeta os cofres públicos passará a ter uma punição mais rigorosa. A presidente Dilma Rousseff

10 de julho de 2012 marcos crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro, delação premiada, Diário Oficial, Lavagem de Dinheiro, presidente Dilma Rousseff, recurso com origem oculta ou ilícita, tráfico de armas e drogas

Dilma sanciona sem vetos lei que endurece crime de lavagem de dinheiro

Nova lei mantém os prazos de reclusão, mas o valor das multas aplicadas a condenados foi elevado

9 de julho de 2012 marcos AML, Bank of America Corp, cartel dos Zetas, cartel mexicano de tráfico de cocaína, comércio de drogas ilegais, Estado de Carolina do Norte, FBI, Lavagem de Dinheiro, Lei do Sigilo Bancário, negócio de cavalos de corrida

FBI investiga contas no Bank of America ligadas ao tráfico

Um cartel mexicano de tráfico de cocaína usou contas no Bank of America Corp. para esconder dinheiro e investir os

9 de julho de 2012 marcos associação entre os bancos Bradesco e BMG, banco da Cidade de Deus, bancos de menor porte, BMG, BTG Pactual, família Pentagna Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães, Fundo Garantidor de Créditos, Ricardo Annes Guimarães, segmento de crédito consignado

BMG e Bradesco intensificam diálogo para futura associação

Avançaram nos últimos dias as conversas em torno de uma associação entre os bancos Bradesco e BMG, especializado em crédito