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9 de julho de 2012 marcos AML, Bank of America Corp, cartel dos Zetas, cartel mexicano de tráfico de cocaína, comércio de drogas ilegais, Estado de Carolina do Norte, FBI, Lavagem de Dinheiro, Lei do Sigilo Bancário, negócio de cavalos de corrida

FBI investiga contas no Bank of America ligadas ao tráfico

Um cartel mexicano de tráfico de cocaína usou contas no Bank of America Corp. para esconder dinheiro e investir os