Seguradoras são desafiadas com a Circular 492 da Susep
Organizar, mensurar e documentar. Parecem passos simples se considerados algo corriqueiro, mas complexo para quem começa do zero. A Circular
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Legislação
COAF: Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014
Divulga os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para o cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Read MoreCorretores de Imóveis: Cofeci atualiza norma de prevenção à “lavagem de dinheiro”
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), através da Resolução 1.331, publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 11/11/2014, em
Read MoreBC aprimora critérios de prevenção à lavagem de dinheiro
O Banco Central informou nesta quinta-feira, 6, que aprimorou os critérios relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao
Read MoreSuspeitas de corrupção são alerta para revisar governança, avaliam especialistas
As notícias recentes sobre um suposto esquema de corrupção na Petrobrás envolvendo partidos políticos são um sinal de alerta para
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