Polícia Federal - Blog

15 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, esquema de fraudes, geração de negócios, Márcio Percival, operações de crédito, Polícia Federal, pressão política, Rafael Palladino, rombo do, Silvio Santos

Banco PanAmericano precisa receber R$ 600 milhões

O PanAmericano precisa de um aporte de R$ 600 milhões porque está em um nível considerado “baixíssimo” de capital próprio para manter seu ritmo de concessão de novos financiamentos

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9 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, Fraude Contábil, negociata escandalosa, Polícia Federal, problemas no PanAmericano

Negociata? Comissão aprova requerimento sobre informações do PanAmericano

Em um novo capítulo sobre os problemas no PanAmericano, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um requerimento

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4 de novembro de 2011 marcos Eduardo de Ávila Pinto Coelho, empresas de fachada, ex-dirigentes do Banco Panamericano, GAPC Consultoria, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, pagamento de bônus, PLR, Polícia Federal, quantia astronômica, Rafael Palladino, transferências fraudulentas, Wilson Roberto de Aro

Fraude: Empresas de fachada receberam do Panamericano

PF aponta que ex-dirigentes do banco usaram essas empresas para receber recursos desviados, num total que chega a R$ 77 milhões

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3 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, Boafonte Consultoria em Negócios, Coaf, Focus Consultoria Financeira, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Luiz Sebastião Sandoval, Marcos Monteiro, Max Control Evento Promoção, Panamericano Administradora de Cartões, Perícia Administradora e Corretora de Seguros, Polícia Federal, Rafael Palladino, Wilson de Aro, Wilson Roberto de Aro

Fraude: PF identifica 86 saques suspeitos no Panamericano

Segundo a Polícia Federal, mais de R$ 16 milhões em dinheiro foram desviados para contas de empresas de diretores do banco

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31 de outubro de 2011 marcos Adalberto Saviolli, Alexandre Toros, contabilidade do banco, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, Fraudes, fraudes no Panamericano, laranja, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Luiz Sandoval, Marcos Augusto Monteiro, Polícia Federal, Rafael Palladino, Silvio Santos, Wilson Roberto de Aro

Fraude Contábil: Inquérito da PF mira sete executivos do banco PanAmericano

Nesta semana, a polícia concluirá os depoimentos e os indiciamentos dos suspeitos na fase final do inquérito. Ex-dirigentes são apontados como responsáveis por fraudes que levaram ao rombo de R$ 4,3 bi