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6 de agosto de 2014 marcos Edemar Cid Ferreira, Eduardo Costa Cid Ferreira, ex-controlador do Banco Santos, gestão do banco Santos, Márcia de Maria Costa Cid Ferreira, Ministério Público Federal, Procid Invest Participações

Ex-controlador do banco Santos critica denúncia do MPF

O ex-controlador do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, afirmou hoje por meio de nota que a denúncia criminal oferecida pela

10 de julho de 2014 marcos Banco Economico, evasão de divisas, fraude contra o sistema financeiro nacional, manobras fraudulentas, Ministério Público Federal, operações fraudulentas

Ex-presidente e vice do Banco Econômico são condenados por fraude

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região condenou hoje o ex-presidente do Banco Econômico e o vice

30 de março de 2014 marcos banco BVA, BC bane presidente do BVA, consultorias “fantasmas”, ex-controlador do BVA, gestão fraudulenta, Ivo Lodo, José Augusto Ferreira dos Santos, Ministério Público Federal, processo de liquidação

BC bane presidente do BVA do mercado financeiro por 20 anos

Lodo e 11 ex-administradores foram punidos por desviar 195,4 milhões de reais do banco

11 de outubro de 2013 marcos comissão de permanência, comissão sobre empréstimos, empréstimos de inadimplentes, Ministério Público Federal

Justiça proíbe Caixa de cobrar comissão sobre empréstimos de inadimplentes

A Justiça determinou que a Caixa Econômica Federal deixe de cobrar uma taxa, chamada “comissão de permanência”, dos clientes inadimplentes

28 de agosto de 2013 marcos Castelo de Areia, Credit Suisse, crimes financeiros, evasão de divisas, Fausto Martin De Sanctis, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Ministério Público Federal, Operação Suíça, prática de lavagem de dinheiro, remessas clandestinas

Operação Suíça: STJ anula escutas que incriminavam o Credit Suisse

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou ontem todas as escutas telefônicas da Operação Suíça – investigação da Polícia Federal