Ministério Público Federal - Blog

13 de agosto de 2013 marcos Banco Central, BC, indícios de crime, intervenção em instituições financeiras, Ministério Público Federal, responsabilidade civil, Supervisão Bancária

Principio 13 da basileia: BC amplia alcance de inquérito em quebra de banco

Os inquéritos instaurados pelo aoBanco Central liquidar ou decretar intervenção em instituições financeiras estão sujeitos a novas regras desde ontem.

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17 de julho de 2013 marcos créditos tributários, Cristina Maris Meinick Ribeiro, Forjas Brasileiras, Ministério Público Federal, Mundial Produtos de Consumo, P&P Porciúncula, Programa de Recuperação Fiscal, Refis, TV Globo

Fraudes: Ex-servidora do fisco é condenada à prisão

A Justiça Federal condenou à prisão uma ex-funcionária da Receita Federal por crimes contra o fisco envolvendo quatro empresas: Forjas

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12 de março de 2013 marcos Coaf, combate corrupção e improbidade, crime de lavagem de capitais, crimes financeiros, Cruzeiro do Sul, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, macrocriminalidade financeira, Ministério Público Federal, PanAmericano, sistema de compliance

Integrantes do MP veêm omissões e “controle frouxo”

A procuradora da República Karen Kahn, que atua no combate aos crimes financeiros e à lavagem de dinheiro, avalia que

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18 de janeiro de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, intervenção do Banco Central, Ministério Público Federal, suspeita de fraudes e desvios, Verax Serviços Financeiros

Caso Cruzeiro do Sul pode ser anulado por erros do Ministério Público

A Justiça encontrou aparentes erros numa das duas denúncias contra os executivos do Banco Cruzeiro do Sul e pediu ao

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3 de dezembro de 2012 marcos Afonso Burlamarqui, Álvaro Otero, Amadeo Azambuja, Armando Burlamaqui, crimes financeiros, Delefin, Fábio Meyer, Flávio Ritman, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Guilherme Otero, Índio da Costa, inquérito da Polícia Federal, José Jacinto Sobrinho, Lavagem de Dinheiro, manipulação de ações na Bolsa, Marcelo Xandó, Marcio Dreher, Ministério Público Federal, Roberto Costa, Roberto Valente, Rombo do Cruzeiro do Sul, Sérgio Capela

Ministério Público Federal deve pedir condenação dos 17 investigados do Cruzeiro do Sul

O relatório final do inquérito da Polícia Federal sobre o rombo de R$ 1,35 bilhão no Banco Cruzeiro do Sul,