Lavagem de Dinheiro - Blog

12 de julho de 2016 marcos banco francês BNP, fiscales.gob.ar, lavagem de ativos, Lavagem de Dinheiro

Diretores do banco francês BNP são acusados de lavagem de dinheiro na Argentina

Cerca de vinte executivos do banco francês BNP Paribas na Argentina foram acusados de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais

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21 de junho de 2016 marcos caso do mensalão, Eduardo Azeredo, Itamar Franco, Lavagem de Dinheiro, Marcos Valério, Marcos Valério no mensalão, Minas Gerais, Ministério Público, PMDB, prisão por peculato, PSDB, PT

Mensalão: Marcos Valério presta depoimento no MP de Minas para negociar delação premiada

O empresário foi operador dos esquemas que ficaram conhecidos como mensalão mineiro e mensalão do PT e atualmente cumpre pena de 37 anos na Penitenciária Nelson Hungria, na Grande Belo Horizonte

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29 de maio de 2016 marcos Carlos Ayres Britto, corrupção no País, corrupção sistêmica, crime do colarinho branco, Juzi Sergio Moro, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato, questão de honra nacional, Supremo Tribunal Federal

Para Ayres Britto, ‘não há força humana’ que barre a Lava Jato

O ex-ministro Carlos Ayres Britto, que presidiu o Supremo Tribunal Federal (STF/abril a novembro de 2012), disse que ‘não há

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24 de maio de 2016 marcos 30ª fase da Operação Lava Jato, Apolo Tubulares, condução coercitiva, Confab, crimes de corrupção, Lavagem de Dinheiro, milhões em propinas, Operação Lava Jato, Operação vicio, organização criminosa

PF deflagra 30ª fase da Lava Jato e mira propinas de R$ 40 milhões na Petrobrás

Ex-ministro José Dirceu, já condenado a 23 anos de prisão, e Renato Duque, cujas penas somam mais de 50 anos, estão entre os alvos desta etapa que apura propinas pagas por fornecedoras de tubos para a estatal em contratos que somam mais de R$ 5 bilhões

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20 de maio de 2016 marcos Coaf, Lavagem de Dinheiro, Operação Janus, Operação Lava Jato, Polícia Federal

Operação Janus, da PF, investiga financiamento de US$ 400 milhões do BNDES

Operação quer saber por que maior empreiteira do País, que recebeu o valor do Banco, pagou R$ 3,5 milhões a empresa de pequeno porte de Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho de uma ex-mulher do presidente Lula, para ‘obras complexas’