Lavagem de Dinheiro - Blog

10 de maio de 2016 marcos beneficiário final, CNPJ, combate à corrupção, Documento Básico de Entrada, Enccla, Instrução CVM nº 560, Instrução Normativa RFB nº 1.634, Lavagem de Dinheiro, Legal Entity Identifier

Alterações no CNPJ auxiliam combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Foi publicada no DOU de hoje a Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016, que dispõe

Notícias

10 de maio de 2016 marcos Association of Certified Fraud Examiners, fraudes nas empresas, Global Atlantic Partners, Governança Corporativa, Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, processos de auditoria, Risco de Fraude

Seis passos para evitar fraudes nas empresas

Dados publicados pela Association of Certified Fraud Examiners apontam que as empresas perdem 5% da sua receita com as fraudes.

Aulas e Eventos Notícias

5 de maio de 2016 marcos Auditoria, Auditoria de ISO 9000, compliance de TI, Controles Internos, Desafio de Compliance, desvios, fluxo operacional, Fraudes, Lavagem de Dinheiro, lei anticorrupção, processos de compliance, segurança da Informação, Workshop de compliance

Workshop de Compliance com Seg. da Informação e a nova ISO 9000:2015

Em um mundo tecnológico, cheio de obrigações corporativas, regulamentares, legais, operacionais entre outras, como estamos tratando o compliance de nossos

Notícias

11 de abril de 2016 marcos Alexej Predtcchensky, fraudes no postalis, gestão fraudulenta de instituição financeira, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público Federal, Operação Positus, operações ilícitas, rombo no Postalis

PF indicia 7 por rombo de US$ 95 milhões no Postalis

Inquérito enviado à Justiça Federal aponta ex-presidente do fundo dos Correios Alexej Predtchensky e mais seis investigados por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e apropriação de recursos de instituição financeira

Notícias

8 de abril de 2016 marcos empresas offshore de políticos, instrução normativa da Receita Federal, Lavagem de Dinheiro, Mossack Fonseca, offshore, Panama Papers, paraísos fiscais, políticos e laranjas, Zona de Risco

Entenda o que é uma offshore e o que é certo e errado nessa área

Elas estão no epicentro do Panamá Papers, documentos do escritório de advocacia Mossack Fonseca, que mostram centenas de personalidades e políticos com empresas no paraíso fiscal da América Central