Lavagem de Dinheiro - Blog - Page 34

7 de fevereiro de 2013 marcos Acordo da Basileia, Continuidade de Negócios, Controles Internos e Compliance, gestão de Riscos, Governança Corporativa, Governança de TI, IFRS, Lavagem de Dinheiro, Lei Sarbanes-Oxley, segurança da Informação

Agentes de Compliance, quando a capacitação é necessária.

Acho interessante que sempre que falamos de compliance, fazemos referencias a palavra derivada do inglês do verbo “to comply”, que

7 de fevereiro de 2013 marcos apropriação indébita, BCSul Verax, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, rombo no Cruzeiro do Sul

MPF aponta desvio de R$ 1,9 bilhão no Cruzeiro do Sul

Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi

4 de fevereiro de 2013 marcos Controladoria Geral da União, crimes de peculato, ex-jogadora de basquete, falsidade ideológica, formação de quadrilha, fraude de licitação, Karina Valéria Rodrigues, Lavagem de Dinheiro, ONG Pra Frente Brasil, Polícia Federal, Programa Segundo Tempo, sonegação de contribuições previdenciárias

PF indicia nove pessoas por fraudes em ONG da ex-jogadora Karina

Ex-atleta está entre os acusados pela Polícia Federal de Campinas. Entidade em Jaguariúna (SP) teria desviado recursos do governo federal.

31 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois, crimes contra o sistema financeiro, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Lavagem de Dinheiro, Luís Felippe Índio da Costa, Luis Octavio Indio da Costa

Juiz devolve autos do Cruzeiro do Sul ao Ministério Público

O juiz Márcio Ferro Catapani, da 2.ª Vara Criminal Federal, quer esclarecimentos sobre erros materiais e divergência na denúncia apresentada no último dia 7

Legislação Notícias

18 de janeiro de 2013 marcos assistência em operações, Auditoria, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, consultoria, contadoria, Lavagem de Dinheiro, Resolução nº 24 do COAF, Resolução nº 25 do Coaf, serviços de assessoria

Governo fecha o cerco contra lavagem de dinheiro

Resolução traz uma lista de situações consideradas “estranhas” e que devem ser observadas pelos prestadores de serviço