Lavagem de Dinheiro - Blog - Page 29

31 de outubro de 2013 marcos Controladoria Geral do Município, desvio de recursos públicos, ex-prefeito Gilberto Kassab, formação de quadrilha, Fraude no ISS, Habite-se, Imposto sobre Serviços, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público Estadual

Fraude no ISS leva à prisão de quatro servidores municipais

Depois de investigar a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), anunciou ontem

20 de setembro de 2013 marcos corrupção ativa e passiva, crimes de gestão fraudulenta, falsidade ideológica, formação de quadrilha, Lavagem de Dinheiro, Operação Miquéias, Polícia Federal, Regimes Próprios de Previdência Social

Operação contra lavagem de dinheiro envolvendo fundos de pensão prende 17

A Polícia Federal (PF) iniciou uma operação para desarticular organizações criminosas que atuavam em crimes de lavagem de dinheiro e

19 de setembro de 2013 marcos doleiro Fayed Trabously, Lavagem de Dinheiro, MPDFT, Operação Elementaré, Operação Tucunaré, Polícia Civil, Polícia Federal

Polícia Federal faz operação contra quadrilha de lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Federal (PF) cumprem 18 mandados de prisão e

3 de setembro de 2013 marcos desvio dos recursos públicos, doações fictícias, Fraudes, inexecução de contratos, Lavagem de Dinheiro, Ministério do Trabalho, ONG Centro de Atendimento ao Trabalhador, operação Pronto Emprego, Polícia Federal, TCU

PF prende sete por fraudes de R$ 47,5 mi do Ministério do Trabalho

Segundo a Polícia Federal, foram comprovadas ‘graves irregularidades’ em repasses do Ministério do Trabalho para uma ONG de assistência ao trabalhador com unidades em São Paulo e no Rio

13 de agosto de 2013 marcos caixa dois, Falencia, grupo Oboé, José Newton Lopes de Freitas, Lavagem de Dinheiro, Oboé Financeira

Caixa dois na Oboé?

O grupo financeiro cearense Oboé, que foi liquidado em 2012 e teve a falência decretada em maio, está sendo investigado