Caixa dois na Oboé?

13 de agosto de 2013 marcos caixa dois, Falencia, grupo Oboé, José Newton Lopes de Freitas, Lavagem de Dinheiro, Oboé Financeira

O grupo financeiro cearense Oboé, que foi liquidado em 2012 e teve a falência decretada em maio, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF). Os indícios de fraude apontados pela Procuradoria-Geral do Banco Central ao MPF vão de lavagem de dinheiro a caixa dois. Os supostos crimes teriam gerado um rombo de 280 milhões de reais, segundo pessoas ligadas ao MPF. Sidney Guerra Reginaldo, advogado do ex-presidente da Oboé, José Newton Lopes de Freitas, diz que seu cliente está processando o BC, porque não teve a oportunidade de ser ouvido durante as apurações. O BC afirma que decretou a intervenção e a liquidação em estrita observância da lei.

marcos

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.

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