CVM investiga bancos de investimento e a OI

7 de novembro de 2014 marcos

A investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que apura indícios de irregularidades na capitalização da operadora Oi se espalha também pelo mercado financeiro. Técnicos da autarquia apareceram de forma inesperada na sede do banco BTG Pactual, em São Paulo, para copiar arquivos e e-mails — a CVM quer saber se o banco tinha conhecimento de uma aplicação de 897 milhões de euros feita pela Portugal Telecom (PT), um dos acionistas da Oi, em títulos da Rio Forte, holding do quebrado grupo Espírito Santo e também sócia da PT.

A CVM está ouvindo os outros bancos envolvidos na operação. Procurados, BTG, Oi e CVM não comentaram.

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Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.

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