PF investiga lavagem de dinheiro; empresários depõem
A Polícia Federal de Mato Grosso cumpre cerca de 70 mandados de busca e apreensão, dentro da quinta e última
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Lavagem de Dinheiro
Lavagem de Dinheiro: Labogen importava joias e bebidas no lugar de remédios
Faturas tentavam camuflar compra de produtos que nada tinham a ver com as atividades do ‘laboratório lavanderia’ de doleiro preso
Read MoreMais uma Turma de Gestão de Riscos agora em Porto Alegre-RS
Esta semana estivemos em POA-RS com mais um treinamento de Gestão de Risco com ênfase COSO e na ISO 31000:2009,
Read MorePolícia Federal prende 10; ex-PM chefiava esquema de fraude bancária
Em cinco meses, mais de R$ 9 milhões teriam sido roubados, principalmente com a emissão de cheques falsos. Novo método investigativo permitiu a elucidação do crime, cometido com o aval de correntistas
Read MoreDoleiros usam igrejas para ‘lavar’ dinheiro
Doleiros usam a imunidade tributária conferida por lei a templos religiosos para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal. A prática é investigada em inquéritos e procedimentos preparatórios do Ministério Público nos Estados e pelas procuradorias da República. “O uso de templos de fachada ou igrejas-fantasma se dissemina no país”, alerta o desembargador Fausto Martin de Sanctis. São 55.166 organizações religiosas em atividade, número superior ao de sindicatos (33.837) e cooperativas (40.196).
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