Sete dos oito presos na ‘Operação Flórida’ são liberados
Prisão temporária dos suspeitos expirou nesta terça-feira (3). Empresário de Sorocaba (SP) é apontado pela PF como chefe da quadrilha.
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Lavagem de Dinheiro
ABSURDO: Projeto de lei que anistiaria o crime de remessa de recursos para o exterior
Se lei de Delcídio fosse aprovada, remessa ilegal de dinheiro via HSBC não seria investigada, pois o senador Delcídio do Amaral tentou emplacar o projeto de lei que anistiaria o crime de remessa de recursos para o exterior e ainda possibilitaria incentivos fiscais aos “recursos não declarados”. Em tempos de Lava Jato…
Read MoreReceita e Polícia Federal desarticulam quadrilha ligada à lavagem de dinheiro
Investigação para desarticular uma organização suspeita de operar com lavagem de dinheiro e evasão de dinheiro entre o Brasil e
Read MoreConheça o perfil de quem opera o dinheiro da corrupção
Eles são bem relacionados, circulam entre os maiores executivos do país e recebem muito bem por isso. Carregam mochilas ou
Read MoreAlegando crise financeira, HSBC vai encerrar atividades no Brasil
Empresa que é a protagonizadora do maior escândalo de lavagem de dinheiro da história, cujo ajudou 8 mil brasileiros a sonegar impostos, alega crise financeira e deve deixar o Brasil.
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