A importância do Compliance e da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Artigo de meu aluno Francisco Luiz Peduto Horta do Curso: Certificate In Finance – Turma 06 – da Saint Paul Escola de
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Lavagem de Dinheiro
Ex-vice presidente do BB é preso em operação da Polícia Federal em São Paulo
Outros dez investigados foram presos na ação que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição financeira. Esquema teria movimentado até R$ 3 bilhões
Read MoreFraudes e lavagem de dinheiro movimentam US$ 300 bi nos EUA
Fraudes e lavagem de dinheiro movimentam anualmente 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e quase a metade provém de
Read MoreOperação Kimberley: Porto Victoria prendeu doleiros por fraude em contratos de câmbio
Entre os onze alvos da , deflagrada nesta quinta feira, 11, estão Marcos Glikas e Abidão Bouchabiki, apontados como doleiros
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Um dia depois de pagar às autoridades em Genebra 40 milhões de francos suíços (cerca de US$ 43 milhões) para
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