Teori Zavascki manda quebrar sigilo de advogados da Lava Jato
O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a quebra de sigilo fiscal e
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Lavagem de Dinheiro
Susep publica instrução para comunicados de lavagem de dinheiro
A Susep publicou, nesta 5ª feira (08/10), no Diário Oficial da União, instrução que disciplina os procedimentos a serem adotados
Read MoreBC liquida quatro corretoras de câmbio e uma distribuidora de títulos
De acordo com o BC, as instituições fizeram operações com indícios de crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
Read MoreEm seminário sobre lavagem de dinheiro, Lewandowski condena crimes de colarinho branco
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Ricardo Lewandowski, condenou nesta quarta-feira (2) os crimes de colarinho branco e
Read MoreQuadrilha de estrangeiros é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em SP
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Mendaz. O objetivo é combater uma organização criminosa acusada de lavagem de
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