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9 de fevereiro de 2012 marcos auditoria Interna, Banco Central, banco PanAmericano, caixa dois, Comissão de Valores Mobiliários, crimes financeiros, Delefin, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes no Panamericano, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, inquérito do Panamericano, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, Ministério Público, Rafael Palladino, subtração de valores

Caso Panamericano: PF conclui inquérito e indicia 22 no inquérito sobre o rombo de R$ 4,3 bilhões

O relatório do inquérito do Panamericano está sob a análise do procurador da República Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo. Ele vai cruzar as informações da PF com outros documentos fornecidos pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e auditoria interna realizada no banco.

14 de dezembro de 2011 marcos autoridade supervisora, Banco Central, caso PanAmericano, CVM, elevação das multas, fraudes contabeis, infrações em bancos, maiores escândalos da história, mudanças em punição, Sistema Financeiro Nacional, TAC, Termo de Ajustamento de Conduta

BC vai propor mudanças em punição de infrações em bancos

O Banco Central vai propor mudanças na legislação que estabelece penalidades às instituições financeiras e seus administradores em casos de

14 de dezembro de 2011 marcos Banco Central, BTG Pactual, Caixapar, capital do PanAmericano, FGC, fraudes contabeis, rombo do PanAmericano, rombo patrimonial, saneamento do PanAmericano, venda do PanAmericano

Caso PanAmericano: Regulação em foco

A aquisição, pela Caixa Econômica Federal (CEF), de parte do capital do PanAmericano, em discussão na Comissão de Fiscalização Financeira

8 de dezembro de 2011 marcos conselho da Olympus, escândalo de fraudes contábeis, escandalo financeiro, fraudes contabeis, Michael Woodford, Olympus

Fraudes Contábeis: Conselho pode deixar a Olympus

Em mais um capítulo do caso de fraudes contábeis envolvendo a Olympus, os membros do conselho de administração da fabricante

7 de dezembro de 2011 marcos banco PanAmericano, Baú da Felicidade, BF Utilidades Domésticas, executivos do Grupo Silvio Santos, fraudes contabeis, fraudes no Panamericano, gestão fraudulenta, Lei 7492/86, Liderança Capitalização, Polícia Federal, Raphael Palladino, rombo do PanAmericano, rombo no Panamericano

PF: Panamericano também irrigou contas de executivos do Grupo Silvio Santos

Até aqui, apenas os administradores do banco haviam sido enquadrados por supostas fraudes na instituição