Lei 7492/86

7 de dezembro de 2011 marcos banco PanAmericano, Baú da Felicidade, BF Utilidades Domésticas, executivos do Grupo Silvio Santos, fraudes contabeis, fraudes no Panamericano, gestão fraudulenta, Lei 7492/86, Liderança Capitalização, Polícia Federal, Raphael Palladino, rombo do PanAmericano, rombo no Panamericano

PF: Panamericano também irrigou contas de executivos do Grupo Silvio Santos

Até aqui, apenas os administradores do banco haviam sido enquadrados por supostas fraudes na instituição

Notícias

1 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, banqueiro Salvatore Cacciola, crimes contra o sistema financeiro, escândalo Marka, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Lei 7492/86, Provisão de Devedores Duvidosos, Rafael Palladino, relativos a fraudes

Fraude Contábil: Ex-superintendente do Panamericano é indiciado pela PF

Delegado enquadrou criminalmente o ex-banqueiro por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e por violação a quatro artigos da Lei 7492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro

Notícias

29 de outubro de 2011 marcos banco PanAmericano, gestão fraudulenta, Key West, Lavagem de Dinheiro, Lei 7492/86, Marka, Polícia Federal, Provisão de Devedores Duvidosos, Rafael Palladino, rombo do PanAmericano, Salvatore Cacciola, Techno Brasil Indústria, Techno Plast Indústria

Rombo do Panamericano: Polícia Federal decide indiciar Rafael Palladino

A PF sustenta que Palladino é “um dos líderes da organização criminosa” que provocou rombo de R$ 4,3 bilhões no Banco Panamericano