fraudes contabeis - Blog

26 de agosto de 2012 marcos Banco Central, Banco Schahin, BMG, Conselho Federal de Contabilidade, créditos duvidosos, Cruzeiro do Sul, demonstrações contábeis não fidedignas, empréstimos a empresas do mesmo grupo, escândalo no sistema financeiro, fraudes contabeis, Ministério Público, Morada, operações simuladas, PanAmericano, Polícia Federal, registros de ativos insubsistentes

BC e MP investigam o Schahin, 4º banco quebrado com fraudes em dois anos

Banco tinha rombo de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, resultado de fraudes e outras irregularidades semelhantes às do Panamericano e do Cruzeiro do Sul.

Notícias

14 de agosto de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, deságio em suas dívidas, empresas de fachada, fraudes contabeis, irregularidades de mais de 50 itens, Luiz Octavio Indio da Costa, passivo a descoberto, PwC

Gestão de Riscos: Banco Cruzeiro do Sul deu crédito a empresas de fachada

O banco Cruzeiro do Sul vai apresentar hoje um balanço com um passivo a descoberto de cerca de R$ 2

Notícias

14 de agosto de 2012 marcos Bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch, credores locais, Daniela Cicarelli, DPGE, FGC, fraudes contabeis, liquidação extrajudicial, Luis Octavio Indio da Costa, rombo da instituição, rombo no Banco Cruzeiro do Sul

FGC conclui que rombo do Cruzeiro do Sul é de R$ 3,1 bi

Patrimônio líquido, após ajustes, ficou negativo em R$ 2,23 bilhões; diferença será ‘socializada’ entre credores locais e externos e o Fundo Garantidor

Notícias

14 de julho de 2012 marcos apuração do buraco, auditoria PricewaterhouseCoopers, BCSul Verax 5 Platinum, Cruzeiro do Sul tem um rombo, empréstimos consignados falsos, família Índio da Costa, fraudes contabeis, Fundo Garantidor de Créditos, pente-fino nas contas do banco, Raet, Rombo do Cruzeiro do Sul

Rombo do Cruzeiro do Sul alcança R$ 2,5 bi, o dobro da previsão inicial

Essa situação pode inviabilizar uma solução de mercado para o banco; apuração ainda não terminou

Notícias

17 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes financeiros, desvio de recursos, Ernst & Young, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes de crédito fictício, fraudes no Banco PanAmericano, inquéritos da Polícia Federal, intervenção do Banco Central, KPMG, operações fictícias de crédito, PricewaterhouseCoopers, suspeita de manipulação contábil

Cruzeiro do Sul é alvo de mais dois inquéritos da PF

Antes da intervenção, policiais já investigavam o trabalho de auditores. PF estuda unificar apurações de crime financeiro; advogado dos diretores nega irregularidade na gestão