crimes contra o sistema financeiro - Blog

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6 de fevereiro de 2012 marcos Adalberto Savioli, Antônio Carlos Quintas Carletto, Carlos Roberto Vilani, crimes contra o sistema financeiro, ex-diretores do PanAmericano, Grupo Silvio Santos, indícios de fraude, rombo do PanAmericano, verbas trabalhistas

Ex-diretores processam banco PanAmericano

Pelo menos três ex-diretores do PanAmericano ingressaram com processos contra o banco na Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de

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1 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, banqueiro Salvatore Cacciola, crimes contra o sistema financeiro, escândalo Marka, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Lei 7492/86, Provisão de Devedores Duvidosos, Rafael Palladino, relativos a fraudes

Fraude Contábil: Ex-superintendente do Panamericano é indiciado pela PF

Delegado enquadrou criminalmente o ex-banqueiro por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e por violação a quatro artigos da Lei 7492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro

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7 de junho de 2011 marcos bloqueio de contas, crimes contra o sistema financeiro, ex-presidente do Banco Panamericano, inconsistências contábeis, Procuradoria da República, Rafael Paladino

Juiz mantém bloqueio de contas de Paladino

Procuradoria diz que ganho de ex-presidente do Panamericano teria origem em participações do resultado, ‘cuja contabilidade fora forjada’.

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19 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, crimes contra o sistema financeiro, cúpula do Panamericano, jornal O Estado de S. Paulo, organização criminosa, Polícia Federal

PF vê ‘organização criminosa’ no Panamericano

A Polícia Federal (PF) classifica a cúpula do Panamericano de “verdadeira organização criminosa voltada para a prática de crimes contra

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17 de dezembro de 2010 marcos Adalberto Savioli, banco PanAmericano, Cláudio Sauda Baracat, contador Marco Antônio Pereira da Silva, crimes contra o sistema financeiro, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, juiz Fausto Martin De Sanctis, Luís Sebastião Sandoval, Marcos Augusto Monteiro, offshore, Rafael Palladino, Silvio Santos, violação à Lei 7492/86, Wilson Roberto de Aro

PF busca dinheiro do Panamericano

Polícia Federal vasculhou 10 endereços residenciais e comerciais de 8 dirigentes do banco em busca de documentos sobre a fraude. A Polícia Federal vasculhou na quinta-feira 10 endereços residenciais e comerciais de 8 dirigentes e ex-administradores do Banco Panamericano em São Paulo, Guarujá e Belo Horizonte no rastro de documentos sobre supostas fraudes na instituição. A PF recolheu papéis e fez espelhamento de memórias de computadores.