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terça-feira, setembro 2, 2025
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indícios de fraude

Notícias
30 de maio de 2014 marcos banco BVA, Banco Central, Cédulas de Crédito Bancário, comissão de inquérito, conduta imprópria, desvio de recursos no BVA, Edison Gandolfi, ex-funcionário da KPMG, gestão fraudulenta, indícios de fraude, indícios de irregularidades, KPMG Auditores, Relação promíscua

Banco Central aponta “relação promíscua” entre BVA e KPMG

De acordo com o relatório do BC, empresa de auditoria teria omitido fatos relevantes e a real situação financeira do banco BVA

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Notícias
2 de outubro de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, bancos pequenos e médios, implicação sistêmica, Índice de Basileia, indícios de fraude, liquidação do Cruzeiro do Sul, restrição de liquidez, sistema bancário

Cruzeiro do Sul é caso isolado no Brasil, garante BC

Anthero Meirelles, diretor do BC, diz que banco é uma “instituição pequena, sem relevância, sem interconectividade, e sem nenhuma implicação sistêmica”

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Notícias
6 de fevereiro de 2012 marcos Adalberto Savioli, Antônio Carlos Quintas Carletto, Carlos Roberto Vilani, crimes contra o sistema financeiro, ex-diretores do PanAmericano, Grupo Silvio Santos, indícios de fraude, rombo do PanAmericano, verbas trabalhistas

Ex-diretores processam banco PanAmericano

Pelo menos três ex-diretores do PanAmericano ingressaram com processos contra o banco na Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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