indícios de irregularidades - Blog

30 de maio de 2014 marcos banco BVA, Banco Central, Cédulas de Crédito Bancário, comissão de inquérito, conduta imprópria, desvio de recursos no BVA, Edison Gandolfi, ex-funcionário da KPMG, gestão fraudulenta, indícios de fraude, indícios de irregularidades, KPMG Auditores, Relação promíscua

Banco Central aponta “relação promíscua” entre BVA e KPMG

De acordo com o relatório do BC, empresa de auditoria teria omitido fatos relevantes e a real situação financeira do banco BVA

23 de novembro de 2011 marcos Diário Oficial da União, Fraude no Panamericano, indícios de irregularidades, Márcio Percival, problemas na contabilidade, rombo do PanAmericano, Silvio Santos Participações

BC viu sinal de fraude, mas aprovou venda do Panamericano para a Caixa

Com autorização, Caixa teria depositado a última parcela do pagamento do negócio, no valor de R$ 232 milhões

23 de novembro de 2011 marcos carteiras de crédito cedidas, fraudes contabeis, indícios de irregularidades, Lehman Brothers, Luiz Sebastião Sandoval, Márcio Percival, Quebraram o banco, Rafael Palladino, rombo contábil, rombo do PanAmericano, venda do PanAmericano

BC aprovou venda do Panamericano mesmo sob suspeita

Em depoimento à PF, vice-presidente do banco público disse ainda que não houve pressão do governo para compra do Panamericano