Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Blog - Page 4

Legislação Notícias

13 de março de 2012 marcos Carta-Circular 3.542/12, Circular 3.583/12, Circular 3.584/12, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Crime de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo, GAFI, Grupo de Ação Financeira contra a lavagem de dinheiro, Mercado de Cambio, prevenção e combate à lavagem de dinheiro

BC ajusta normas que tratam de combate à lavagem de dinheiro

O Banco Central editou nesta segunda-feira três normativos tratando dos procedimentos a serem observados pelos bancos na prevenção e combate

13 de janeiro de 2012 marcos CNJ, Coaf, combate à lavagem de dinheiro, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Lavagem de Dinheiro, Supremo Tribunal Federal

COAF: Judiciário fez movimentação suspeita de R$ 855 milhões

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que 3.426 servidores do Judiciário e magistrados movimentaram, de forma

5 de dezembro de 2011 marcos Anfac, antiguidades, Coaf, combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, concessionárias de automóveis, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Dilma Rousseff, factorings, financiamento ao terrorismo, GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, Lei 9.613/98, lojas de joias, loterias, negócios lícitos, obras de arte, políticas de prevenção, políticas de qualificação de clientes

Coaf vai atualizar regras de lavagem de dinheiro

Em linha com o esforço do governo Dilma Rousseff para melhorar sua imagem em relação ao combate à corrupção, o

13 de novembro de 2011 marcos André Schwartz, banco Garantia, Banco Modal, Carf, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ex-sócios do Banco BTG Pactual, golpe contra a Previdência, Ilhas Cayman, Plural Capital, Rodolfo Riechert

Fracasso das negociações para a compra do Banco Modal pela Plural Capital

O que está por trás do fracasso das negociações para a compra do Banco Modal pela Plural Capital – e quais serão os próximos movimentos.

20 de outubro de 2011 marcos Alberto Zacharias Toron, Carla de Lucca Lufti Meirelles, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, fraudes contabeis, Grupo Silvio Santos, Jair Ângelo Pitol, Joyce Marcelino Gomes, Luiz Sandoval, Marco Antonio Pereira da Silva, Nivaldo Rodrigues, organização das fraudes, PanAmericano, Roberto Aro, Wilson Roberto de Aro

Banco PanAmericano: Depoimentos incriminam executivos do banco

O relato de nove testemunhas reforçou o pedido de prisão dos executivos do Panamericano que a Polícia Federal levou à