COAF aguarda da OAB regulamentação sobre comunicação de operações suspeitas
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quer ter a participação dos advogados no combate à lavagem de dinheiro
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Operação Lava Jato da PF reprime lavagem de dinheiro de R$ 10 bilhões
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira ação nacional contra um esquema nacional de lavagem de dinheiro estimado em
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Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi
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Resolução traz uma lista de situações consideradas “estranhas” e que devem ser observadas pelos prestadores de serviço
Read MoreJuristas pedem que Ordem regule nova Lei de Lavagem de Dinheiro
Sempre em lados opostos, acusação e defesa entraram em um consenso ao cobrar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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