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18 de janeiro de 2011 marcos AIG, Banco Central, câmbio ilegal, Clariden Leu, Coaf, Credit Suisse, delação premiada, doleira Claudine Spiero, figura do doleiro, Ministério Público Federal, Polícia Federal, UBS

Doleira relata evasão em bancos suíços

“Eu estava precisando fazer um dólar-cabo aí.” A frase, sem rodeios e precedida de uma breve apresentação, foi dita em

18 de janeiro de 2011 marcos área de controladoria, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, contabilidade geral e fiscal, gestão das carteiras de crédito cedidas, juiz De Sanctis, Marcos Augusto Monteiro, operações do Panamericano, orçamentos e planejamento., security office

Justiça bloqueia R$ 1 mi do caso Panamericano

A Justiça Federal em São Paulo bloqueou transferência bancária de R$ 1 milhão que um dos investigados do caso Panamericano

2 de dezembro de 2010 marcos Coaf, Crime de Lavagem de Dinheiro, Enccla, Lab-LD, Lavagem de Dinheiro, máquinas de lavar dinheiro, tráfico de drogas

Software acha ‘máquinas’ de lavar dinheiro de traficantes

Empresas de pequeno e médio porte, sediadas nos Estados de São Paulo e Paraná, são as principais “máquinas de lavar”

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