Fraude: Liquidante de Madoff processa ABN e Nomura
Irving H. Picard, liquidante da empresa de gestão de recursos de Bernard L. Madoff, entrou com processo contra a Nomura Holdings Inc.’s Nomura International e o ABN Amro Group NV’s ABN Amro Bank para recuperar um total de US$ 46,9 milhões.
As companhias investiram com Madoff, responsável pelo maior esquema Ponzi [pirâmide financeira] da história, por meio de fundos alimentadores [“feeder funds”], de acordo com ação ajuizada ontem no tribunal de falências de Manhattan, Nova York. Picard busca recuperar US$ 25,5 milhões transferidos para o ABN Amro e US$ 21,4 milhões que foram repassados para a Nomura. “As transferências subsequentes foram derivadas de investimentos com BLMIS”, afirmou Picard nas ações ajuizadas, referindo-se à Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
Picard também entrou com uma ação de US$ 110 milhões contra a KBC Investments Ltd. e outra de US$ 50,1 milhões contra a Caceis Bank Luxembourg. Ele alega que o dinheiro foi investido na empresa de Madoff e retirado por meio de “feeder funds” como Fairfield Sentry Ltd. and Harley International (Cayman) Ltd.
Fonte: Thom Weidlich | Bloomberg, Valor Economico