Análise de crédito pelas redes sociais dá os primeiros passos no Brasil
Empresas adotam métodos alternativos para agilizar checagem de perfil do consumidor e incluir baixa renda
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Notícias
PF inclui empresários em ‘associação criminosa’ para estelionato e fraudes via Lei Rouanet
No pedido de autorização para buscas em 29 empresas e instituições financeiras na Operação Boca Livre S.A., delegada Melissa Maximino Pastor destaca que ‘dezenas de projetos culturais não foram executados na sua integralidade ou sequer foram executados’
Read MoreLivro de Governança, Risco e Compliance revisado
Deu um trabalho imenso, mas finalmente foram revisadas 198 paginas com exemplos de governança, metodologias de compliance, gestão de riscos
Read MoreDono de buffet é denunciado por lavagem de dinheiro e receptação
O empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, foi apontado pela denúncia da 4ª fase da Operação Sodoma como
Read MorePromotoria acusa 15 por lavagem de dinheiro na falência do Mappin
squema de fraude funcionou entre 2009 e 2012 e causou prejuízo de R$ 1,6 milhão à massa falida da extinta loja de departamentos, segundo denúncia
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