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29 de junho de 2014 marcos clientes envolvidos em corrupção, Coaf, comunicação de operações suspeitas, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Ethics and compliance, Lavagem de Dinheiro, Legal

COAF aguarda da OAB regulamentação sobre comunicação de operações suspeitas

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quer ter a participação dos advogados no combate à lavagem de dinheiro

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27 de junho de 2014 marcos CareerBuilder, gestores contratantes, Harris Poll, midias sociais, potenciais candidatos, profissionais de recursos humanos, redes sociais, superexposição

Mais recrutadores desistem de candidatos devido a redes sociais

Você dirige bêbado ou costuma frequentar jantares com “acompanhantes”? Talvez seja mais prudente manter essas informações em caráter privado em

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27 de junho de 2014 marcos Adriana Giovanelli, Auditoria, coaching de compliance, Compliance, Contabilidade Internacional, Controles Internos, Fraudes, gestão de compliance, gestão de Riscos, Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, processos de conheça seu cliente, Riscos, segurança da Informação, UpLexis

UpLexis e Massi Consultoria e Treinamento anunciam parceria

Juntas, as empresas oferecerão ao mercado um conjunto relacionando software, inteligência de mercado e conhecimento teórico e prático com foco em processos de gestão de compliance, controles internos, riscos, fraudes e prevenção de lavagem de dinheiro

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24 de junho de 2014 marcos aprovação de crédito, cenário catastrófico, ciclo de elevação da taxa de juros, elevado do calote, inadimplência, inadimplência corporativa, modelos estatísticos

Bancos apertam controles para deter inadimplência

Depois de atingir níveis historicamente baixos neste ano, a inadimplência ameaça voltar a subir. Cenários traçados por economistas – e