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domingo, dezembro 3, 2023
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marcos 23 de junho de 2014 BNP Paribas, Irã e Cuba, Reuters, Sudão, transferências bancárias, violações de sanções

BNP Paribas está próximo de acordo com autoridades dos EUA

Banco deve pagar até US$ 9 bilhões como parte de um acordo sobre violações de sanções

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Marcos Assi
Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna.
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