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segunda-feira, abril 27, 2026
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transferências bancárias

Notícias
17 de abril de 2017 marcos aplicativo e caixa eletrônico, canais de autoatendimento, contas digitais, Idec, Instituto de Defesa do Consumidor, internet banking, resolução 3.919/2010, transferências bancárias

Promessa de facilidade, conta digital some de grandes bancos

Vantajosas para quem foge de filas em agências bancárias e de longas esperas em serviços de callcenter, as contas 100%

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Notícias
23 de junho de 2014 marcos BNP Paribas, Irã e Cuba, Reuters, Sudão, transferências bancárias, violações de sanções

BNP Paribas está próximo de acordo com autoridades dos EUA

Banco deve pagar até US$ 9 bilhões como parte de um acordo sobre violações de sanções

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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