Bumlai pediu dinheiro emprestado de pelo menos três bancos que faliram, diz MPF
O pecuarista José Carlos Bumlai é um “mutuante contumaz” de instituições bancárias à beira da falência. A afirmação é dos
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Notícias
Lavagem de dinheiro: COAF renova acordo para receber informações contábeis
Por lei, contador é obrigado a repassar atividade de cliente que pareça suspeita ou atípica e que possa ser algum
Read MorePF cumpre sete mandados de prisão em combate a fraudes bancárias
Operação Lammer foi deflagrada nesta quarta-feira, em conjunto com MPF. Grupo atuava em cidades baianas, de São Paulo, Goiânia e no DF.
Read MoreOperação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro leva gerentes do BB para a cadeia
Uma operação da Polícia Federal passou por Franca nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 1º, e fez um arrastão
Read MoreRelatório diz que filho de Lula copiou textos da internet em consultoria paga
Serviço rendeu a Luis Cláudio Lula da Silva R$ 2,5 milhões. Dinheiro foi para uma empresa investigada na Operação Zelotes.
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