A consolidação do compliance para PLD – Parte 4
A Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,
Read MoreA Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,
Read MoreAcredito que a Operação Lava Jato se tornou um marco nas questões de lavagem de dinheiro e corrupção em nosso
Read MoreA primeira, no meu entender, é a mais importante mudança, pois ampliou o rol dos crimes de dissimulação, ocultação da
Read MoreImportante é saber que quem determina conflito de interesses em suas regras internas é a organização, pois nós de compliance,
Read MoreA CONSOLIDAÇÃO DO COMPLIANCE PARA PLD – Professor Marcos Assi – serão quatro capitulos para conhecimento sobre compliance
Read More