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domingo, agosto 9, 2026
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ArtigosNotícias
7 de dezembro de 2018 marcos

A consolidação do compliance para PLD – Parte 4

A Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,

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6 de dezembro de 2018 marcos

A consolidação do compliance para PLD – Parte 3

Acredito que a Operação Lava Jato se tornou um marco nas questões de lavagem de dinheiro e corrupção em nosso

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5 de dezembro de 2018 marcos

A consolidação do compliance para PLD – Parte 2

A primeira, no meu entender, é a mais importante mudança, pois ampliou o rol dos crimes de dissimulação, ocultação da

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ArtigosLivros do Professor
4 de dezembro de 2018 marcos

Conflito de interesses, como fazer sem fazer?

Importante é saber que quem determina conflito de interesses em suas regras internas é a organização, pois nós de compliance,

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Artigos
4 de dezembro de 2018 marcos

A consolidação do compliance para PLD – Parte 1

A CONSOLIDAÇÃO DO COMPLIANCE PARA PLD – Professor Marcos Assi – serão quatro capitulos para conhecimento sobre compliance

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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