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domingo, maio 3, 2026
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Notícias
7 de março de 2014 marcos apreensão de dinheiro falso, combate ao crime organizado, Copa das Confederações, crimes de corrupção, desvio de recursos, Dilma Rouseff, Lavagem de Dinheiro

Crimes de corrupção, desvio de recursos e lavagem de dinheiro

PF tem aumento no número de inquéritos pela primeira vez desde 2008

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LegislaçãoNotícias
6 de março de 2014 marcos Carta Circular 3.636 do Bacen, casos de intervenção, Circular 3.700 do bacen, CMN, FGC, FGCOOP, Fundo Garantidor, liquidação extrajudicial, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo

Cooperativas recolherão contribuições a Fundo Garantidor

O fundo é destinado às cooperativas singulares de crédito e aos bancos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo

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Notícias
6 de março de 2014 marcos Banamex USA, Citigroup, empréstimos fraudulentos, Federal Deposit Insurance Corp, Lavagem de Dinheiro, Securities and Exchange Commission

EUA investigam controles contra lavagem de dinheiro

Tribunal federal dos Estados Unidos está investigando o Citigroup

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Notícias
6 de março de 2014 marcos Banco da Inglaterra, BC britânico, Citibank, grande fraude, manipulação das taxas, UBS, vista grossa

BC da Inglaterra afasta funcionário e apura falhas

O Banco da Inglaterra (BoE) suspendeu um membro de seu staff e publicou registros que mostram que preocupações com a

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Notícias
1 de março de 2014 marcos Compliance, Controles Internos, Cursos de Gestão de Riscos, enfâse no COSO, gestão de Riscos, Matrizes de Riscos, Resiliência empresarial

Cursos de Gestão de Riscos com enfase no COSO em Porto Alegre

Objetivos e Vantagens – Dar aos participantes o entendimento das responsabilidades da Organização em relação aos riscos. Demonstrar através de normativos

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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