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quarta-feira, abril 29, 2026
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Notícias
18 de setembro de 2014 marcos doleiros usaram corretoras, Lava-Jato, Operação Lava Jato, Polícia Federal, remessas ilegais, TOV Corretora

Lava-Jato: doleiros usaram corretoras para remessas ilegais

Mais um acordo de delação premiada em negociação na Operação Lava-Jato promete revelar detalhes de como os doleiros utilizavam corretoras

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Notícias
18 de setembro de 2014 marcos bancos centrais do G-20, Fórum de Estabilidade Financeira, FSB, novas exigências para os bancos, Reguladores globais

Reguladores preparam novas exigências para os bancos

Reguladores globais chegaram a um acordo nesta quarta-feira sobre uma nova exigência que vão impor aos maiores bancos do mundo

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Notícias
18 de setembro de 2014 marcos contratos fraudulentos, doleiro Alberto Youssef, ex-diretor da Petrobras, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, TOV Corretora de Câmbio

BC aperta fiscalização no câmbio

O Banco Central (BC) se reuniu com todas as corretoras de câmbio independentes do Brasil na semana passada para lançar

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Notícias
17 de setembro de 2014 marcos ativos do BVA, credores quirografários, falência do banco BVA, liquidação extrajudicial

Justiça acata pedido e BVA vai à falência

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) decretou a falência do banco BVA, atendendo a um pedido

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Notícias
16 de setembro de 2014 marcos Alberto Youssef, evasão de divisas, ex-diretor da Petrobras, importações fictícias, Lavagem de Dinheiro, offshores, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, Quebras de sigilo bancário, TOV Corretora de Câmbio

TOV recebeu R$ 283 mi de empresas suspeitas

Relatório de análise de dados bancários elaborado pelo núcleo de inteligência financeira do Ministério Público Federal (MPF) a pedido da

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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