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domingo, abril 19, 2026
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Notícias
14 de junho de 2015 marcos Fraudes, fraudes contra o governo, furto de identidades, golpes contra o sistema de saúde, Lavagem de Dinheiro

Fraudes e lavagem de dinheiro movimentam US$ 300 bi nos EUA

Fraudes e lavagem de dinheiro movimentam anualmente 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e quase a metade provém de

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Artigos
12 de junho de 2015 marcos Coaf, Compliance, Controles Internos, corrupção, fluxo da informação, gerenciamento de riscos, gestão de compliance, gestão de Riscos, Governança Corporativa, mundo corporativo, Operação Lava Jato, sistemas de controles internos

Gestão de Compliance e seus desafios

É fato que a gestão de compliance não existia com tanta efetividade há dez anos, mas atualmente está incorporada ao

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Notícias
12 de junho de 2015 marcos Copa do Mundo, crime do colarinho branco, evasão de divisas, exportações fictícias, fraude em contratos de câmbio, Lavagem de Dinheiro, Operação Kimberley, operações fictícias, organização criminosa

Operação Kimberley: Porto Victoria prendeu doleiros por fraude em contratos de câmbio

Entre os onze alvos da , deflagrada nesta quinta­ feira, 11, estão Marcos Glikas e Abidão Bouchabiki, apontados como doleiros

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Notícias
11 de junho de 2015 marcos Cade, concessão de crédito consignado, crédito consignado, Fesempre, Ibovespa, Lei Antitruste, lei nº 18.674

Cade investiga seis bancos em consignado

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu inquérito contra seis bancos para apurar a existência de exclusividade na oferta

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Notícias
8 de junho de 2015 marcos adulterar medidor de quilometragem, coleção de fraudes, despesas com combustível, desviar dinheiro público, funcionarios fantasmas, maracutaia

Deputados usam coleção de fraudes para desviar dinheiro

Programa da Rede Globo grava deputado recebendo dinheiro de funcionários no RS, infelizmente é difícil acreditar que existam políticos honestos, o desvio de nosso dinheiro é tão grande que nem sabemos mais quanto se perdeu.

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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