O Compliance na Prevenção a Lavagem de dinheiro.
Artigo de meu aluno Clemilson Cout de Freitas do Curso: CF – Certificate in Finance – Turma 06 – da Saint Paul
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A importância do Compliance e da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Artigo de meu aluno Francisco Luiz Peduto Horta do Curso: Certificate In Finance – Turma 06 – da Saint Paul Escola de
Read MorePrêmio “The Quality Awards 2015” da INUQ
Na ultima sexta-feira a MASSI Consultoria e Treinamentos recebeu a premiação no Centro de Convenções São Paulo Center, onde recebemos os
Read MoreEx-vice presidente do BB é preso em operação da Polícia Federal em São Paulo
Outros dez investigados foram presos na ação que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição financeira. Esquema teria movimentado até R$ 3 bilhões
Read MoreContador é suspeito de participar de fraude de 36 milhões
Conforme o promotor Aureo Gil Braga, da Promotoria de Justiça Especializada de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Derik
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