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sábado, abril 11, 2026
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Notícias
14 de outubro de 2015 marcos Alexandre Tombini, Comissão de Valores Mobiliários, decretação de falência, Lei nº 6.024, liquidações de bancos, presidente Dilma Rousseff, presidente do BC

BC quer autonomia para encerrar liquidações

O Banco Central (BC) quer redesenhar as regras de encerramento das liquidações de bancos e instituições financeiras que ficam sob

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Notícias
12 de outubro de 2015 marcos banco Cruzeiro do Sul, Banco Economico, banco Marka, Banco Santos, corruptos, corruptos e corruptores, desvios, Edemar Cid Ferreira, EUA, Fontecindam, Fraudes, Índio da Costa, ladrões, luxo, Salvatore Cacciola

Corruptos com falência decretada não deixam de levar vida milionária

Para reforçar o comentário do Jornal do Brasil deste sábado, com referência a corruptos e corruptores que roubam e vivem

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LegislaçãoNotícias
12 de outubro de 2015 marcos Al Qaeda, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Diário Oficial da União, Lavagem de Dinheiro, Taliban

Susep publica instrução para comunicados de lavagem de dinheiro

A Susep publicou, nesta 5ª feira (08/10), no Diário Oficial da União, instrução que disciplina os procedimentos a serem adotados

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Notícias
12 de outubro de 2015 marcos Alemanha, Bancos, Empresas alemãs, Europa, Fraudes, Montadoras, União Europeia, Volkswagen

Banco pode pedir devolução de empréstimos à Volkswagen

O Banco Europeu de Investimento vai examinar se a Volkswagen usou empréstimos da União Europeia para burlar testes de controle de

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Notícias
9 de outubro de 2015 marcos banco Cruzeiro do Sul, Catedral, indícios de crime de lavagem de dinheiro, lei 9.613, liquidação extrajudicial, Midas, Operação Lava Jato, Pioneer, Previbank, Titu

BC liquida instituições por indícios de lavagem de dinheiro

O Banco Central decretou nesta quarta-feira, 07, a liquidação extrajudicial de quatro corretoras de câmbio e de uma Distribuidora de

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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