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sexta-feira, abril 10, 2026
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Notícias
10 de dezembro de 2015 marcos André Esteves, BTG Pactual, Febraban, Murilo Portugal

Febraban não vê qualquer impacto sistêmico de situação do BTG Pactual

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, afirmou hoje que não vê nenhum impacto sistêmico da situação

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Notícias
7 de dezembro de 2015 marcos agenciadores de laranjas, estelionato, Gerente do BB, gestão fraudulenta, golpe milionário, integração de organização criminosa, Lavagem de Dinheiro, uso indevido de dinheiro público

Gerente do BB suspeito de golpe milionário em empréstimos é solto

O gerente do Banco do Brasil (BB) Alexandre Rosato, suspeito de integrar um esquema que desviou cerca de R$ 35

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ArtigosNotícias
7 de dezembro de 2015 marcos Al Capone, delito de lavagem de dinheiro, deslize tributário, Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613/1998., Repatriação de recursos, sonegação fiscal

Repatriação de recursos terá alto custo para Administração da Justiça

O delito de lavagem de dinheiro se iniciou, primordialmente, com as “lavanderias” de Al Capone e Meyer Lansky resultantes da

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Notícias
6 de dezembro de 2015 marcos acordo de leniência, delação premiada, grupo Andrade Gutierrez, juiz Sérgio Moro, Odebrecht, Operação Lava Jato

Operação Lava Jato: O futuro da Andrade Gutierrez

Com acordo bilionário, empreiteira tenta recuperar a reputação e manter negócios com o governo. A estratégia, no entanto, pode desmoronar

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Notícias
5 de dezembro de 2015 marcos Agencias de rating, André Esteves, banqueiros, Bilionários brasileiros, BTG Pactual, Capitalização da Petrobras, Delcídio Amaral, Fitch, Fundo Garantidor de Crédito, Nestor Cerveró, Petrobras

Mercado ainda aponta incertezas sobre futuro do BTG

As incertezas sobre o futuro do BTG Pactual ainda pairam no mercado financeiro, mesmo com a rapidez dos executivos controladores

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

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Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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