rombo no Panamericano - Blog

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5 de novembro de 2011 marcos escândalo do PanAmericano, Fraude Contábil, Maurício Bonafonte dos Santos, Max America Negócios Imobiliários, Max America of Florida LLC, Max Control Evento e Promoções., paraíso fiscal, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, Wilson de Aro

Fraude Contábil: PF apura ‘desvio’ do PanAmericano para empresa em Miami

Quatro meses antes de estourar o escândalo do PanAmericano, uma das empresas de Rafael Palladino, ex-presidente do banco, aprovou um aporte de US$ 2 milhões em outra companhia situada em Miami (EUA). Existe a suspeita de que esses recursos teriam saído do PanAmericano por meio de uma complicada rede de empresas e consultorias que tem Palladino como um dos principais acionistas,

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1 de novembro de 2011 marcos formação de quadrilha, Fraudes, gestão fraudulenta, lei do colarinho branco, Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, Silvio Santos, Wilson Roberto de Aro

Rombo no Panamericano: Sandoval acusa diretores de rombo no Panamericano e se diz ‘injustiçado’

Indiciado pela PF, ex-presidente do Grupo Silvio Santos diz que culpa por fraude em banco é de Rafael Palladino e Wilson de Aro

Artigos

31 de outubro de 2011 marcos banco Morada, banco PanAmericano, Banco Santos, Banco Schahin, conduta e ética, Desvio de dinheiro, escândalos de fraudes, financeira Oboé, Madoff, pagamento de propinas, profissionais de compliance, rombo no Panamericano, Société Générale, transações não autorizadas, UBS

Qual o tamanho de sua conduta e ética profissional?

Após alguns escândalos de fraudes, aquisições por deficiência de capital e intervenções em algumas instituições financeiras, envolvimento de bancos e

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26 de outubro de 2011 marcos baixa na contabilidade, banco PanAmericano, Fraude Contábil, Fundo Garantidor de Créditos, Grupo Silvio Santos, Guilherme Stoliar, inflando o balanço, Luiz Sandoval, processos administrativos, Rafael Palladino, rombo contábil, rombo no Panamericano, Wilson de Aro

Fraude Contábil: BC bane executivos de ex-banco de Silvio Santos por até 20 anos

O BC decidiu banir de atuar no Sistema Financeiro Nacional por até 20 anos os principais executivos e conselheiros do Banco PanAmericano, que foram considerados responsáveis ou omissos pelo rombo de R$ 4,3 bilhões. Ex-dirigentes e conselheiros da instituição ficarão impedidos de trabalhar no setor financeiro por até 20 anos. Cabe recurso administrativo no próprio Banco Central; executivos preferem não comentar o caso.

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23 de outubro de 2011 marcos ABBC, banco PanAmericano, Braspag, corrupção passiva, corrupção passiva e ativa, crimes de corrupção, Grupo Silvio Santos, João Vaccari Neto, Luiz Sandoval, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, senador José Sarney, taxa de retorno, Teotônio Vilela, tesoureiro do PT, Tribunal Superior Eleitoral, Wilson de Aro

Fraude e desvio de dinheiro: E-mails revelam taxa de retorno de 25% em Alagoas

PF abriu inquérito sobre ‘provável ocorrência’ de corrupção no Estado envolvendo o Panamericano e outros bancos, este caso do Panamericano, parece semelhante ao da Enron.