Rafael Palladino - Blog - Page 11

17 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, banco de Silvio Santos, desvio de recursos da instituição, formação de quadrilha, fraude interna, gestão fraudulenta, indução de investidor a erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, juiz Fausto De Sanctis, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael Palladino, sonegação fiscal, Wilson Roberto de Aro

PF faz busca nas residências de ex-diretores

PanAmericano : Ação reforça a tese de que, além da maquiagem contábil, houve fraude e desvio de recursos

16 de dezembro de 2010 marcos Bacen, ex-presidente do PanAmericano, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, indícios dos crimes financeiros, indução de investidor em erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, Lavagem de Dinheiro, Polícia Federal, Rafael Palladino, sonegação fiscal

PF deflagra operação contra ex-diretores do Panamericano

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, uma operação contra ex-diretores do Banco Panamericano, suspeitos de envolvimento em

10 de dezembro de 2010 marcos Artech 526 LLC, Artech Residences, condomínio Jade Beach, Ivy PH5 LLC, Jucesp, Max America of Florida LLC, PanAmericano, Rafael Palladino, Westchester Financial Group, Wilson Roberto de Aro

Executivo (Rafael Palladino) comprou imóveis em Miami

Rombo contábil: Rafael Palladino, ex-superintendente do PanAmericano, investiu quase US$ 2 milhões na Flórida, segundo apurou o Valor Economico

5 de dezembro de 2010 marcos auditores do Banco Central, auditoria interna da instituição, Banco Central, demonstrações financeiras, Fundo Garantidor de Crédito, Grupo Silvio Santos, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael de Aro, Rafael Palladino, suspeitos no Panamericano

BC aponta suspeitos no Panamericano

Relatório indica 14 executivos, entre diretores e membros do conselho de administração, como ‘supostos responsáveis’ pelo rombo.

15 de novembro de 2010 marcos Bradesco, Fraude, HSBC, Itaú, maquiagem dos números, Rafael Palladino, Santander, Silvio Santos

BC vai intimar até sexta ex-diretores do Panamericano

Executivos que comandavam o banco de Sílvio Santos terão que explicar como a instituição acumulou um rombo de R$ 2,5 bilhões