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sábado, julho 26, 2025
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ex-presidente do PanAmericano

Notícias
16 de dezembro de 2010 marcos Bacen, ex-presidente do PanAmericano, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, indícios dos crimes financeiros, indução de investidor em erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, Lavagem de Dinheiro, Polícia Federal, Rafael Palladino, sonegação fiscal

PF deflagra operação contra ex-diretores do Panamericano

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, uma operação contra ex-diretores do Banco Panamericano, suspeitos de envolvimento em

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Notícias
27 de novembro de 2010 marcos advogado Celso Vilardi, Banco Central, Banco Fator, Celso Antunes da Costa, ex-presidente do PanAmericano, PanAmericano, Silvio Santos

PanAmericano não se manifesta sobre dados

O banco PanAmericano não quis comentar a hipótese do Fator, de que executivos da instituição de Silvio Santos podem ter

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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