Lavagem de Dinheiro - Blog

27 de janeiro de 2017 marcos DoJ, Embraer, Gestão de Compliance e seus desafios, Lavagem de Dinheiro, pagamentos de propina, regras anticorrupção, regras de compliance

Advogado vai monitorar regras de compliance: Justiça americana põe advogado na cola da Embraer

Embraer é a primeira companhia brasileira a ter esse tipo de vigilância por determinação da Justiça americana

Notícias

24 de janeiro de 2017 marcos combate à corrupção, combater fraudes fiscais, Comissão de Valores Imobiliários, controles internos anti-corrupção, empresas offshore, Instrução Normativa nº 1.634/2016, Lavagem de Dinheiro, OCDE

Lavagem de Dinheiro: Receita aperta o cerco contra empresas offshore

Nova regra obriga todas as empresas brasileiras, com exceção daquelas com capital aberto e fundos, a informar detalhes de sua cadeia societária e indicar seu proprietário final

Notícias

3 de janeiro de 2017 marcos acordo de cooperação jurídica, acordo de leniência, acordo de leniência da Odebrecht, Car Wash, caso do Banestado, caso Petrobras, corrupção, delação premiada, fraudes contratuais, Lavagem de Dinheiro, lavagem transnacional de dinheiro, Operação Lava Jato

Em 3 anos, Operação Lava Jato chegou a 37 países

Procuradoria tem 159 acordos de cooperação jurídica internacional para troca de provas de corrupção e lavagem de dinheiro pelo mundo; delação da Odebrecht e apuração norte-americana vão internacionalizar ainda mais o escândalo Petrobrás

Artigos

20 de dezembro de 2016 marcos bug do milênio, Compliance, corrupção, da Polícia Federal, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato

Reflexão sobre 2016 que colocou em cheque os processos de governança e compliance

Impressionante nunca se falou tanto de compliance, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, Operação Lava jato, Polícia Federal, Ministério Publico, STF

Notícias

6 de dezembro de 2016 marcos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, concessão de financiamento de veículos, condução coercitiva, contas da igreja, corrupção passiva, emprestimos bancarios, esquema de gestão fraudulenta, falsidade ideológica, Fraude em financiamento, Lavagem de Dinheiro, Operação Fides, procedimentos irregulares em instituições financeiras

Operação Fides: Fraude em financiamento de veículos teria usado igreja para lavagem de dinheiro no RS

PF deflagrou operação contra esquema criminoso, que teria envolvido pastor e ex-funcionário do Banco do Brasil, suspeito de cooptar fiéis