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quarta-feira, setembro 3, 2025
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empresas offshore

Notícias
24 de janeiro de 2017 marcos combate à corrupção, combater fraudes fiscais, Comissão de Valores Imobiliários, controles internos anti-corrupção, empresas offshore, Instrução Normativa nº 1.634/2016, Lavagem de Dinheiro, OCDE

Lavagem de Dinheiro: Receita aperta o cerco contra empresas offshore

Nova regra obriga todas as empresas brasileiras, com exceção daquelas com capital aberto e fundos, a informar detalhes de sua cadeia societária e indicar seu proprietário final

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Notícias
27 de julho de 2015 marcos acusação de lavagem de dinheiro, Andrade Gutierrez, doleiro Alberto Youssef, empresas offshore, Lavagem de Dinheiro, MPF, Nestor Cerveró, Odebrecht, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Polícia Federal, Renato Duque

MPF apresenta esquema realizado pela Odebrecht e Andrade Gutierrez

Presidentes de empresas, Marcelo Odebrecht e Otávio Azevedo aparecem. Empreiteiras negam envolvimento em irregularidades com a Petrobras.

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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