Fraude em vales-refeições desviou R$ 2 milhões no RS
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Alvorazes, para combater crimes de
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Lavagem de Dinheiro
COAF aguarda da OAB regulamentação sobre comunicação de operações suspeitas
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quer ter a participação dos advogados no combate à lavagem de dinheiro
Read MoreUpLexis e Massi Consultoria e Treinamento anunciam parceria
Juntas, as empresas oferecerão ao mercado um conjunto relacionando software, inteligência de mercado e conhecimento teórico e prático com foco em processos de gestão de compliance, controles internos, riscos, fraudes e prevenção de lavagem de dinheiro
Read MoreMPF/SP: recebida denúncia contra ex-banqueiro, mulher e filho por lavagem de dinheiro
A Justiça Federal recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em São Paulo (MPF/SP) contra o ex-controlador do Banco Santos
Read MoreFraude com cartão de crédito prejudica três em cada 10 brasileiros
Que o cartão de crédito traz facilidades, quando bem usado, não há dúvidas. Mas é preciso ficar esperto para que
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